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UIF denuncia a EPN ante la FGR por presuntos delitos fiscales

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Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- La mañana de este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que ya presentaron la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto por presuntos delitos fiscales.

El funcionario de la UIF detalló que el exmandatario priista recibió 26 millones de pesos entre 2019 y 2021.

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España”, reveló. Dicha persona “registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos entre el año 2013 y el 2022”, fue la forma en que le envió cheques con fondos de aproximadamente, 29 millones de pesos a nombre del hermano de Peña Nieto.

Frente a los periodistas que acuden a Palacio Nacional, el Gómez dio a conocer que la UIF vinculó a Peña con dos empresas familiares de giro comercial, mismas que fueron constituidas antes de que él llegara a la presidencia.

A la primera empresa le detectaron movimientos de grandes cantidades de dinero, entre ellos, un deposito de 35.9 millones de pesos para un accionista.

Mientras que la segunda empresa reflejó “una relación simbiótica con una moral transnacional, misma que se benefició de contratos del Gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”, reveló Gómez en la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La compañía recibió 10 mil 533 millones 499 mil pesos por concepto del pago de supuestos contratos como proveedor de servicios, esto durante todo el periodo de mandato de Peña Nieto.

Las cuentas de ambas empresas fueron abiertas en la Unión Europea, desde donde se transfirieron 164 mil 326 euros a Irlanda.

También encontraron registros de 261 transferencias a Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, estos por mil 557 millones 822 mil pesos, otras por 4 millones 942 mil dólares, operaciones realizadas entre el 2015 y 2021.

“La información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la FGR ha abierto ya una carpeta de investigación”, agregó Pablo Gómez.

Cabe mencionar que los cargos contra el expresidente se determinarán por la Fiscalía y, si no hay “judicialización de una causa”, no hay delito que perseguir.

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Moño araña asegurado en cateo será trasladado a las instalaciones de la Profepa

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Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- Hace unos días, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) cateó una vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde encontraron un mono araña, además detuvieron a una mujer y dos hombres vinculados con un grupo delictivo presuntamente dedicado a la falsificación de billetes.

El mono araña, de cinco meses de edad, identificado como “Botas”, fue resguardado en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC capitalina, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, pero ahora tendrá un nuevo hogar en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Las oficinas de la Profepa se localizan en la colonia Lomas de Tecamachalco, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde tienen espacio necesario para “Botas”, ahí recibirá atención médica, alimento y los cuidados que el animal requiere.

“Tras arribar al complejo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los oficiales de la BVA hicieron la entrega del espécimen, el cual fue recibido por la Subdelegada de Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales de la Profepa, quien suscribió la firma de entrega del acta circunstanciada y cadena de custodia del primate en resguardo”, indicó la SSC-CDMX.

Cabe recordar que durante la detención de la banda delictiva, además del mono araña, los efectivos de seguridad decomisaron 100 bolsas con polvo blanco similar a la cocaína, así como 42 hojas tamaño carta con impresiones de billetes de 500 pesos, 500 hojas de papel moneda y siete tarjetas plásticas que se utilizan para falsificar credenciales.

Se sabe que los detenidos Aida Aracely “N”, Jorge Alberto “N” y Óscar “N” imprimían los billetes falsos para venderlos y ponerlos en distribución en tianguis de la Ciudad de México, además investigan si estas personas forman parte del grupo denominado “Los Arroyo”.

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Diputados pasan a Ejecutivo la Ley de Amnistía para ser firmada y publicada en el DOF

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Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la Ley de Amnistía, misma que pasará al Presidente Andrés Manuel López Obrador para ser firmada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El dictamen fue avalado en lo particular con 250 votos a favor, 197 en contra y cero abstenciones, logrando adicionar un artículo a la Ley de Amnistía con el que el Ejecutivo federal tendrá la facultad de excarcelar a responsables de delitos siempre y cuando aporten información para esclarecer casos de importancia para el Estado.

El dictamen fue aprobado tras el desahogo de las reservas de diputadas y diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sin partido.

“Se establece que por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento”, se lee en el comunicado emitido por la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que este proyecto fue lanzado principalmente para conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque hace unas horas el mandatario federal reconoció que esta ley podría beneficiar a Israel Vallarta, presunto integrante de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, quien lleva casi 18 años sin sentencia y que supuestamente su caso fue un montaje ocurrido en 2005.

“Que la amnistía se otorgue a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano, y que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito”, son los casos que podrían beneficiarse con esta ley.

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INE ordena a Xóchitl Gálvez borrar conferencia por uso indebidamente su logo

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Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- Por hacer uso indebido del logotipo del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) eliminar de su canal de YouTube la conferencia de prensa del 27 de marzo.

Esta decisión fue tomada en una sesión extraordinaria, donde los consejeros del INE aprobaron medidas cautelares solicitadas por el Partido del Trabajo luego de una denuncia en la que determinó que Gálvez Ruiz utilizó el logotipo del INE a pesar de que su uso es exclusivo de la autoridad electoral, de acuerdo con el registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

En esta vertiente, la presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, rememoró que el INE ya había advertido sobre el mal uso de su emblema, e incluso el 29 de marzo realizó “llamado enérgico” a la candidata Gálvez para que no utilizara el logotipo del INE en su propaganda electoral.

“Señalamos que era indebido que se pudiera provocar una confusión ante el electorado al vincular un emblema o un logotipo de una autoridad con las fuerzas políticas. Es importante tenerlo en claro”, afirmó Zavala.

Recordemos que, en la conferencia referida, Xóchitl Gálvez presentó una propuesta para que el INE implemente una campaña informativa que aclare que la permanencia de los programas sociales no está sujeta al voto por ningún partido.

Ahí mostró imágenes de supuestos espectaculares que la autoridad electoral tendría que desplegar, colocando el logotipo del INE, acción que generó críticas de diversos sectores, incluida la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

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